يکشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
انتخابات ۱۴۰۰؛
کمتر از دو هفته تا انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده و در این مدت، نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی به سمت تدبیر احتمالی رییس‌جمهور آینده در خصوص تعیین تکلیف اف‌ای‌تی‌اف است.
کد خبر: ۳۴۵۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۶
مجلس یازدهم و خظ قرمزها؛
ماجرای «سفر خانوادگی برخی نمایندگان با هزینه شهرداری مشهد»، خبر تحویل «خودروی دناپلاس» و «واکسن آنفلوانزا» به نمایندگان مجلس ازجمله مباحثی بودند که در روزهای اخیر حاشیه‌ساز شدند و مورد اعتراض مردم قرار گرفتند.
کد خبر: ۳۰۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
القاء حس ناکارآمدی مجلس؛
با نگاهی به عملکرد چهارساله فراکسیون امید می‌توان به وجوه مثبت و مهمی از فعالیت‌ها و پیگیری مطالبات مردم از سوی اعضای این فراکسیون پی برد.
کد خبر: ۲۷۷۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
با زبانی ساده درباره سوژه این روزها؛
این روزها به دفعات فراوان واژه FATF به گوشمان نشسته است. FATF چیست و چرا پیوستن و عدم پذیرش آن میتواند مهم باشد، پرسش هایی که پاسخ آن برایمان قطعا مهم خواهد بود.
کد خبر: ۲۶۲۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
بخشنامه گمرک:
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۵۸۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
بررسی FATF؛
منظور از گام بعدی FATF برای ایران، احتمالا همان اجرای توصیه شماره 7 این نهاد بین الدولی است. FATF در این توصیه به طور ویژه از کشورها می‌خواهد که تحریم‌های قطعنامه 2231 که پیرامون ایران و اجرای برجام است را اجرا کنند.
کد خبر: ۱۹۲۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
تغییر استراتژی شرکای ایران؛
تصویب لوایح چهارگانه FATF به رغم برخی تحلیل های انتقادی، می تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت آفرینی کند و در صورت امتناع از الحاق، احتمال پشت کردن نزدیکترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست.لوایح چهارگانه عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).
کد خبر: ۱۹۲۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
سیامک ره‌پیکدر
سیامک ره‌پیکدر مراسم نمایشگاه دستاوردهای پژوهشکده شورای نگهبان که عصر امروز در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، اظهار کرد: لوایح CFTدر شورای نگهبانبه‌صورتموضوع سطحی و کم بررسی نشد، بلکه ساعت‌ها برای آن زمان گذاشته شد
کد خبر: ۱۷۶۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
محسن رضایی در نشست خبری؛
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسأله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این ۲ امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.
کد خبر: ۱۷۵۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
واکنش محمود صادقی به اظهارات ظریف؛
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران، می‌گوید: باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی‌کند.
کد خبر: ۱۶۹۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
توجیهات ناروا؛
استاد حقوق اساسی دانشگاه، طی یادداشتی در مورد اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در توجیه علل ارسال لوایح مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت:
کد خبر: ۱۶۵۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
نامه آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی؛
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
کد خبر: ۱۵۴۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
معاون نظارتی بانک مرکزی: سال ۲۰۱۸ انجام می‌شود
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: از صندوق بین‌المللی پول تقاضا کردیم در مورد قانون مبارزه با پولشویی در ایران اظهار نظر کند که اعلام کردند در سال ۲۰۱۸ این فرصت برای اعلام نظر وجود خواهد داشت.
کد خبر: ۱۱۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶